Amla, nova autoridade da UE, combate a lavagem de dinheiro
A cidade bancária de Frankfurt do Meno torna-se o centro da Europa na luta contra a lavagem de dinheiro
Frankfurt/Main (dpa) - Criminalidade, corrupção, trabalho ilegal: Todos os anos, bilhões são canalizados para a economia regular a partir de fontes ilegais na Europa. A nova autoridade da União Europeia, a Amla (Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro) em Frankfurt, deverá combater a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz no futuro. A tarefa do Amla é supervisionar diretamente cerca de 40 bancos internacionais com alto risco de lavagem de dinheiro, incluindo fornecedores de serviços de criptoativos. Além disso, a autoridade da UE sediada no Messeturm de Frankfurt, com mais de 400 funcionários, coordenará e apoiará as autoridades de supervisão nacionais.
“Atualmente, temos 27 sistemas diferentes na Europa para combater a lavagem de dinheiro”, disse a CEO da Amla, Bruna Szego, acrescentando que o sistema precisa ser padronizado. “Não deve haver lacunas que possam ser exploradas pelos criminosos.” A Amla ajudará a reduzir crimes graves, como o crime organizado, o tráfico de drogas e de pessoas e o terrorismo.