Новое европейское агентство по борьбе с отмыванием денег AMLA

Франкфурт-на-Майне (dpa) - Преступность, коррупция, теневая занятость: миллиарды евро из нелегальных источников в Европе ежегодно попадают в официальную экономику. Новый орган Европейского союза AMLA (Anti-Money Laundering Authority) во Франкфурте призван в будущем более эффективно бороться с отмыванием денег.  Задача AMLA состоит в том, чтобы осуществлять прямой надзор примерно за 40 транснациональными банками с высоким уровнем риска отмывания денег, включая криптовалютные платформы. Кроме того, это европейское агентство, расположенное во франкфуртском небоскребе Мессетурм и насчитывающее более 400 сотрудников, будет координировать и поддерживать национальных регуляторов. 

«На данный момент у нас 27 различных систем борьбы с отмыванием денег по всей Европе, — говорит глава агентства AMLA Бруна Сего, добавляя, что система должна быть унифицированной. — В ней не должно быть лазеек, которыми могли бы воспользоваться преступники». AMLA поможет снизить уровень серьезных преступлений, таких как организованная преступность, торговля наркотиками и людьми, а также терроризм.