Nowy organ UE zwalcza pranie brudnych pieniędzy

Frankfurt nad Menem (dpa) - Przestępczość, korupcja, nielegalne zatrudnienie: Każdego roku miliardowe kwoty z nielegalnych źródeł są wprowadzane w Europie do regularnego obiegu gospodarczego. Nowy organ Unii Europejskiej, Amla (Anti-Money Laundering Authority) z siedzibą we Frankfurcie, ma w przyszłości bardziej efektywnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy.  Celem Amla jest bezpośrednie nadzorowanie około 40 banków prowadzących działalność transgraniczną, z wysokim ryzykiem defraudacji, włącznie z oferentami usług w zakresie kryptowalut. Oprócz tego nowy organ UE z siedzibą w Messeturm we Frankfurcie, z ponad 400 pracownikami, ma koordynować i wspomagać krajowe instytucje nadzorcze. 

„Mamy aktualnie w całej Europie 27 różnych systemów, przy użyciu których zwalczane jest pranie brudnych pieniędzy”, jak mówi szefowa Amla, Bruna Szego, a tym samym występuje konieczność ujednolicenia systemu. „Nie mogą w nim występować luki, które mogliby wykorzystywać przestępcy”. Amla przyczyni się do zredukowania liczby takich istotnych negatywnych zjawisk, jak przestępczość zorganizowana, handel narkotykami i żywym towarem oraz terroryzm.